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我行合规检查可以通过什么方式组织开展?
可以通过
我行
合规
发布时间:
2024-05-07 16:01:48
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1.
以下属于二道防线合规管控工作的有() 选项: A、培育公司合规文化 B、实施事前合规考核 C、规范内控制度管理 D、组织合规检查 E、建立合规沟通机制
2.
反违章应该通过什么方式组织开展?
3.
根据GB/T35770-2022,下面对“合规与不合规”描述错误的是( )。 选项: A:合规是履行组织的全部合规义务 B:不合规是组织未履行合规义务 C:合规是履行组织的部分合规义务 D:不合规是组织未履行某一项合规义务
4.
我行开展反洗钱合规工作紧迫性和必要性不包括_____。( ) 选项:A、 资金损失风险B、 纠纷风险C、 监管处罚风险D、 声誉风险
5.
我行开展反洗钱合规工作紧迫性和必要性不包括_____。( ) 选项: A、资金损失风险 B、声誉风险 C、监管处罚风险 D、纠纷风险
6.
我行开展反洗钱合规工作紧迫性和必要性不包括_____。() 选项: A:资金损失风险 B:声誉风险 C:纠纷风险 D:监管处罚风险
7.
我行开展反洗钱合规工作紧迫性和必要性不包括_____。() 选项: A:纠纷风险 B:监管处罚风险 C:资金损失风险 D:声誉风险
8.
我行开展反洗钱合规工作紧迫性和必要性不包括_____。() 选项: A:声誉风险 B:资金损失风险 C:纠纷风险 D:监管处罚风险
9.
可以通过哪些方式关注我行微信公众号?
10.
公司风控合规部负责开展公司相关人员证券投资行为合规监测工作.()
11.
银行合规管理的组织体系建设要素包括()。 选项:A.合规政策B.合规管理部门的组织结构和资源C.合规风险管理计划D.合规风险识别和管理流程
12.
分行法律合规部门在开展对公延伸服务业务时应进行哪些合规管理活动?
13.
合规风险管理体系应包括的要素:合规政策、合规风险管理计划、合规管理部门的组织机构和资源()。A、合规经营B、合规风险识别和管理流程C、合规制度与培训教育
14.
合规与风险管理五项机制()。 选项: A: 合规检查管理机制 B: 合规与风险管理协作机制 C: 合规与风险管理督导员机制 D: 合规与风险信息管理机制 E: 合规与风险管理监督考核机制
15.
守法合规述职原则上( )组织开展一次。 选项:A、每年度B、每季度C、每月D、每周
16.
个人信息控制者开展个人信息处理活动应遵循( )的原则. 选项: A、合法、正当、必要 B、合法、合规、必要 C、正当、必要、合规 D、合法、正当、合规
17.
目前,我行制裁合规风险防控第一道防线相关部门还普遍存在哪些问题?
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