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- 1.人民银行可将公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户 或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代 理关系开立账户的单位和个人信息已送金融信用信息基础数据库并向社会公布。A.正确B.错误
- 2.被公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位或个人，在惩戒期满前，应禁止开立账户 选项： A:正确 B:错误
- 3.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 4.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，内不得为其新开立账户（） 选项： A、1年 B、3年 C、5年D
- 5.银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。[ 选项： A、3年 B、5年 C、10年
- 6.将银行账户（含银行卡）或支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项： A、1 B、2 C、3 D、5
- 7.任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借（）等。不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。 选项： A:电话卡 B:电信线路 C:银行账户 D:支付账户 E:互联网账号
- 8.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。 选项：A、1年B、3年C、5年D、10年
- 9.将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售、给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。 选项：A、A.5B、B.3C、C.2D、D.1
- 10.将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。 选项：A、1、2B、2、3C、3、5D、5、3
- 11.反电信诈骗 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借（）卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
- 12.任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
- 13.账户信息是指账户及账户相关信息，包括（）。 选项： A:支付账号 B:银行卡磁道数据（或芯片等效信息） C:银行卡有效期 D:证券账户 E:保险账户 F:账户开立时间 G:开户机构 H:账户余额 I.基于上述信息产生的支付标记信息
- 14.自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，几年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务？几年内不得为其新开立账户？A.5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户B.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；5年内不得为其新开立账户C.3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；1年内不得为其新开立账户D.1年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；3年内不得为其新开立账户
- 15.【反洗钱】出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡），假冒他人身份或者虚拟代理关系开立银行账户属于违法行为，将面临（）年内暂停银行账户非柜面业务，（）年内不得新开账户的惩戒。 选项： A:5，3 B:3,5 C:5,5 D:3,3
- 16.任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借（）等。不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。 选项： A:A.电话卡 B:B.电信线路 C:C.银行账户 D:D.支付账户 E:E.互联网账号
- 17.“（）”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户，确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户（卡）和支付账户信息。 选项： A、涉诈账户 B、涉案账户 C、可疑账户 D、可疑资金账户
- 18.经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为（）银行账户（卡）和支付账户信息纳入“涉案账户信息”
- 19.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 20.单位或者个人违法出租、出借、出售银行账户（银行卡）的，3年内将暂停银行账户非柜面业务，并不得开立新账户。 选项： A:正确 B:错误
- 21.某银行发现李某假冒张某身份开立银行账户，银行要做出哪些惩戒机制？（ ） 选项：A. 3年内不得为其新开立账户B. 5年内不得为其新开立账户C. 3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
- 22.单位银行结算账户的存款人可以在银行开立( )基本存款账户。
- 23.单位银行结算账户的存款人可以在银行开立（）基本存款账户。
- 24.单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设置等激活手续前，该银行账户（）。
