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以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素( )
A:内部欺诈
B:失职违规
C:核心雇员流失
D:行业竞争激励
不属于
哪项
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发布时间:
2024-05-07 14:52:58
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1.
以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素( )A.内部欺诈 B.失职违规 C.核心雇员流失 D.行业竞争激励答案:D
2.
下列属于操作风险的人员因素的有()。 选项: A、知识/技能匮乏 B、内部欺诈 C、核心员工流失 D、违反用工法 E、外部人员盗窃
3.
根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》,下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险?() 选项: A、A外部欺诈风险 B、B内部欺诈风。 C、C市场风险 D、D内部违规操作风险
4.
下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是()。 选项:A、外部欺诈 B、自然灾害 C、行业竞争激烈 D、交通事故
5.
操作风险在内部流程方面的表现包括( )。 选项: A:职员欺诈 B:失职违规 C:控制和报告不力 D:流程不健全 E:流程执行失败
6.
由于企业竞争对手的影响而造成的流失称为()。 选项: A:A.自然流失 B:B.竞争流失 C:C.过失流失 D:D.过错流失
7.
内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。 选项: A.操作风险 B.信用风险 C.国家风险 D.法律风险 E.声誉风险
8.
由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成的损失的风险是()。 选项:A.法律风险B.价格风险C.操作风险D.市场风险
9.
柜面业务面临的主要风险有哪些:内部违规操作风险,内部欺诈风险,系统程序风险,外部欺诈风险,法律风险,声誉风险。这些风险互相没有影响。 选项: A:正确 B:错误
10.
银行操作风险表现在如下哪些方面()。 选项:A.内部欺诈B.业务中断和系统失灵C.信息不当披露D.外部欺诈
11.
【单选题】以下()不包括在失职违规的情形中。 A. 操作失误的情形 B. 使用未授权产品的情形 C. 违法销售的情形 D. 造成劳动力中断的情形
12.
[单选] 市场操纵和影响价格的不当行为属于( )。A . 失职违规B . 共谋犯罪C . 滥用授权D . 内部欺诈
13.
人员因素引起的操作风险包括( )。(1.0分) 选项: A:操作失误 B:员工内部欺诈 C:内外勾结 D:内部系统漏洞 E:黑客攻击。查看
14.
下列哪项不属于人员因素可能造成的操作风险? 选项: A:操作失误 B:违法行为 C:关键岗位空缺 D:流程缺失
15.
巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义由以下( )情况而造成的风险?A.内部程序B.人员和系统的不完备或失效C.外部事件造成直接或间接损失D.发生的时间
16.
【单选题】以下哪项不属于创业机会评价的标准? A. 创意及其竞争力 B. 行业和市场 C. 团队及经济因素 D. 个人物质回报
17.
内部欺诈外部欺诈等风险属于操作风险 。 选项:A、正确B、错误
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