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- 1.货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险（）。A、资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。B、资金使用未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。C、银行记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。D、有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。
- 2.货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险（ ）。[题号：Qhx001251]查看答案A、资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。B、资金使用未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。C、银行记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。D、有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。
- 3.下列不属于销售业务风险的是() 选项： A、销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 B、销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失 C、销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致资产损失或资产运营效率低下 D、销售的产品因质量问题导致赔偿
- 4.下列属于货币资金业务常见风险的是？A.银行账户的开立使用等违规B.资金管理因重大差错、舞弊、欺诈导致损失C.票据和印章管理不善可能导致舞弊D.资金使用效率低下，周转缓慢
- 5.如果采购预算未经过适当授权审批，不符合全面预算要求，可能应重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（ ）选项： A:对 B:错
- 6.企业进行资金活动管理时，如果资金活动管控不严，可能导致资金被（）或遭受欺诈。 选项： A:合理使用 B:挪用 C:侵占 D:抽逃
- 7.资金活动应关注的风险包括()。 选项： A、筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机 B、投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下 C、资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余 D、资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈
- 8.企业资金活动至少应当关注的风险包括()。A.筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机B.资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈C.投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下D.资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余
- 9.依据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》，资金活动需关注的主要风险包括（ ）。A、筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机B、投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下C、资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余D、资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或企业遭受欺诈
- 10.资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。( )
- 11.缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的发生，造成企业损失，影响企业信誉。( )
- 12.由于银行账户的开立、变更、撤销未经适当授权批准，违规使用银行账户，未及时核对银行账户资金余额，印鉴密钥管理不规范等原因，导致资金使用效率低或资金监管失控，产生账外账、“小金库”等违规行为，应如何处理？
- 13.由于市场情况的不确定性导致创业者或新创企业损失的可能性是（ ）风险。A.市场B.项目C.资金D.管理
- 14.筹资环节的主要风险包括哪三个( )。A.筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资成本过高或债务危机B.资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余C.资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈D.严格控制筹资环节
- 15.合规风险可能导致的后果有（）。 选项： A、监管处罚 B、法律制裁 C、重大财务损失 D、声誉损失
- 16.企业资金活动管控不严可能导致的结果是( )。 选项：A、债务危机B、财务危机C、资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈D、资金链断
- 17.企业资金活动管控不严可能导致的结果是()。A债务危机B财务危机C资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈D资金链断裂
- 18.合规风险,是指农发行在经营管理活动中因没有遵循法律.规则和准则可能遭受法律制裁.监管处罚.重大财务损失或声誉损失的风险
- 19.资金活动管控不严，可能导致的风险或不合规有（） 选项：A．资金被挪用B．侵占C．抽逃D．遭受欺诈
- 20.根据《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》，以下需关注的主要风险有（ ）。A.资金流动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈B.固定资产更新改造不够，资产价值贬值C.存货积压，导致流动资金占用过多D.资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境
- 21.以下那种经济责任不由持卡人承担。（）A、持卡人密码泄密造成的经济损失B、借记卡挂失生效后被冒用所发生的资金损失C、银行卡转借他人使用造成的资金损失D、持卡人对银行卡使用不当造成的资金损失
