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国务院反洗钱行政主管部门负责全国的( )监督管理工作。
选项:
A:反洗钱
B:洗钱
C:金融
D:金融机构
金融机构
主管部门
管理工作
发布时间:
2024-06-13 15:19:51
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相关试题
1.
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作.[1分]
2.
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
3.
国务院()行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 选项: A、反洗钱 B、监察 C、财务 D、纪检
4.
()是国务院反洗钱行政主管部门,是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理 选项:A、证监会B、银监会C、国家发改委D、人民银行
5.
()作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 选项: A、中国人民银行 B、中国银保监会 C、中国证监会 D、国务院
6.
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。 选项: A、银监会 B、中国人民银行 C、公安部门
7.
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。 选项: A:《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。 B:《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。 C:《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。 D:《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
8.
()部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 A,国务院反洗钱行政主管 B,财政部 C,中国人民银行 D,中国银行业监督管理委员会 选项: A:正确 B:错误
9.
-1.中国人民银行的反洗钱职责主要有( ) 。 选项: A: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 B: 负责反洗钱资金监测 C: 审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 D: 接受个人和单位对反洗钱活动的举报 E: 协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
10.
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
11.
中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。 选项: A: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 B: 负责反洗钱资金监测 C: 审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 D: 接受个人和单位对反洗钱活动的举报 E: 协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
12.
中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。A、协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章B、接受单位和个人对洗钱活动的举报C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D、负责反洗钱资金监测E、审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
13.
国务院反洗钱行政主管部门是 。
14.
中国人民银行的反洗钱职责主要有( )。 选项: A:审批新设银行业金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:负责反洗钱资金监测 C:协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
15.
多选题]中国人民银行的反洗钱职责主要有 。 选项: A:审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案 B:负责反洗钱资金监测 C:协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 D:接受单位和个人对洗钱活动的举报 E:向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
16.
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制制度负有责任。(错) 36、保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织机构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。( )
17.
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章B.接受单位和个人对洗钱活动的举报C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D.负责反洗钱资金监测E.审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
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