金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施,有效预防风险。强化尽调措施包括( )。
选项:
[object Object] [object Object] [object Object] [object Object] [object Object] [object Object] G:
A:进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B:进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C:对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
D:对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
发布时间:2024-06-11 19:16:31