個人違反反洗錢相關法律法規會存在什麼樣的風險?
选项:
A:可能會引起對當事人的民事或刑事罰款和其他方式的懲罰。
B:可能會引起當事人需要額外遵守其他相應的法律法規。
C:可能會採取相應的法律手段,導致當事人的雇主名聲受損。
D:可能會導致對個人的更多的更嚴格的反洗錢方面的培訓。
发布时间:2024-05-05 12:20:33