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安全保卫部门负责外部欺诈风险的()
发布时间:
2024-06-11 18:21:58
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1.
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有()。 选项: A、A内部欺诈 B、B外部欺诈 C、C市场风险 D、D法律风险 E、E营业网点安全保卫操作风险
2.
内部欺诈外部欺诈等风险属于操作风险 。 选项:A、正确B、错误
3.
操作风险事件类型包括 选项: A、内部欺诈 B、外部欺诈 C、就业制度和工作场所安全 D、客户、产品和业务活动
4.
内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 选项: A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险
5.
内部欺诈、外部欺诈等风险属于(C)。 选项: A:信用风险 B:市场风险 C:操作风险 D:流动性风险
6.
【单选题】内部欺诈、外部欺诈等风险属于() 选项: A:信用风险 B:市场风险 C:操作风险 D:流动性风险
7.
【单选题】内部欺诈、外部欺诈等风险属于() 选项: A:A、信用风险 B:B、市场风险 C:C、操作风险 D:D、流动性风险
8.
下列构成操作风险因素的有()。A.操作失误B.内部欺诈C.外部欺诈D.技术风险
9.
11.内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 选项: A:信用风险 B:B.市场风险 C:C.操作风险 D:D.流动性风险
10.
根据《企业事业单位内部治安保卫条例》,单位的( )对本单位的内部治安保卫工作负责。 选项: A:主要负责人 B:分管领导 C:主管部门领导 D:安全保卫岗
11.
外部欺诈属于银行风险中的()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合 选项:A、外部欺诈属于银行风险中的()。 A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险
12.
根据《企业事业单位内部治安保卫条例》,单位的对本单位的内部治安保卫工作负责() 选项: A、保卫部门 B、物业管理部门 C、主要负责人 D、保卫人员
13.
外部欺诈属于银行风险中的()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合 选项:A、外部欺诈属于银行风险中的()。 A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险
14.
操作风险包括下列事件带来的损失()等。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业政策和工作场所安全性风险D、客户、产品和业务操作风险E、实体资产的损坏F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
15.
柜面业务面临的主要风险有哪些:内部违规操作风险,内部欺诈风险,系统程序风险,外部欺诈风险,法律风险,声誉风险。这些风险互相没有影响。 选项: A:正确 B:错误
16.
“劳资关系”属于哪一种操作风险事件类型? 选项: A: 内部欺诈 B: 外部欺诈 C: 就业政策和工作场所安全性 D: 执行、交割及流程管理
17.
操作风险包括下列事件带来的损失()等。 选项: A、内部欺诈 B、外部欺诈 C、就业政策和工作场所安全性风险 D、客户、产品和业务操作风险 E、实体资产的损坏 F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
18.
操作风险种类中外部事件包括()等。A、外部欺诈B、自然灾害C、交通事故D、外包风险
19.
按照操作风险损失事件类型,操作风险可分为七大类,此案例中银行面对的操作风险属于()。 A: 内部欺诈 B: 外部欺诈 C: 就业制度和工作场所安全事件 D: 执行、交割和流程管理事件
20.
在各类操作风险中,()给银行带来的损失最大。 选项: A:外部欺诈 B:洗钱 C:内部欺诈 D:自然灾害
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