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外部欺诈的二级操作风险损失事件分类有()
分类
外部
欺诈
发布时间:
2024-06-09 22:11:59
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1.
按照操作风险损失事件类型,操作风险可分为七大类,此案例中银行面对的操作风险属于()。 A: 内部欺诈 B: 外部欺诈 C: 就业制度和工作场所安全事件 D: 执行、交割和流程管理事件
2.
内部欺诈和外部欺诈是操作风险损失的主要来源 选项: A:正确 B:错误
3.
根据引发操作风险的事件类型,操作风险的表现形式有()。 选项: A:外部欺诈事件 B:就业制度和工作场所安全事件 C:信息科技系统事件 D:执行、交割和流程管理事件 E:内部欺诈事件
4.
操作风险事件按影响分类可分为操作风险损失事件和操作风险非损失事件
5.
在各类操作风险中,()给银行带来的损失最大。 选项: A:外部欺诈 B:洗钱 C:内部欺诈 D:自然灾害
6.
下列构成操作风险因素的有()。A.操作失误B.内部欺诈C.外部欺诈D.技术风险
7.
操作风险种类中外部事件包括()等。 选项: A、外部欺诈 B、自然灾害 C、交通事故 D、外包风险
8.
内部欺诈外部欺诈等风险属于操作风险 。 选项:A、正确B、错误
9.
主要包括操作风险损失事件发生后,可以标记,可以计量,可以描述的各项数据信息。A、外部操作风险损失数据B、内部操作风险损失数据C、总操作风险损失数据D、财务操作风险损失数据
10.
操作风险种类中外部事件包括()等。 选项: A、A外部欺诈 B、B自然灾害 C、C交通事故 D、D外包风险
11.
( )主要包括操作风险损失事件发生后,可以标记,可以计量,可以描述的各项数据信息。A.外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据C.总操作风险损失数据D.财务操作风险损失数据
12.
9、以下属于操作风险中外部事件因素的是()。【多选题】A、外部欺诈B、政治风险C、监管规定D、自然灾害E、恐怖威胁
13.
内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 A: 信用风险 B: 市场风险 C: 操作风险 D: 流动性风险
14.
操作风险种类中外部事件不包括()。 选项: A、内部欺诈 B、自然灾害 C、交通事故 D、外包风险
15.
操作风险事件包含内部欺诈事件,外部欺诈事件,就业制度和工作场所安全事件,客户.产品和业务活动事件,实物资产的损坏,信息科技系统事件,执行.交割和流程管理事件等七种类型
16.
下列属于由外部事件引发的操作风险的是()。A、外部欺诈/盗窃B、业务外包C、监管规定D、自然灾害E、恐怖威胁
17.
由有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是( )。A 市场风险 B 操作风险 C 国家风险 D 法律风险
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