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尽职调查工作必须采取现场的形式,通过面对面调查、实地调查等方式开展。
选项:
A:正确
B:错误
调查
面对面
实地调查
发布时间:
2024-05-17 23:00:23
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1.
《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。 选项: A:正确 B:错误
2.
实地调查是指调查人员进行现场调查,通过账户核查、面谈、实地走访等手段获取客户有关信息。()
3.
调查人员应以 为主,采取实地调查与间接调查相结合、定量分析与定性分析相结合的方法进行尽职调查 选项: A:间接调查|定量分析|定性分析|实地调查 B:240 C:241 D:242
4.
根据《商业银行授信工作尽职指引》规定,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。( ) 选项: A:正确 B:错误
5.
整个尽职调查工作的核心是业务尽职调查。 选项: A、正确 B、错误
6.
现场调查就是对病畜禽周围环境进行实地调查。选项: A:正确; B:错误
7.
《商业银行授信工作尽职指引》中指出,商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以( )为主。 选项: A:通过征信机构调查 B:实地调查 C:间接调查 D:问卷调查
8.
业务系统提示客户为政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人的,应通过( )等方式开展强化尽职调查。 选项: A:与客户面谈 B:实地调查 C:回访客户 D:获取客户辅助身份证明材料
9.
《商业银行授信工作尽职指引》中指出,商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以()为主。A、间接调查B、通过征信机构调查C、实地调查D、问卷调查
10.
(单选题)《商业银行授信工作尽职指引》中指出,商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以( )为主。 选项: A: 通过征信机构调查 B: 实地调查 C: 间接调查 D: 问卷调查
11.
(单选题)《商业银行授信工作尽职指引》中指出,商业银行对客户调查和对客户资料的验证应以( )为主。 选项: A:间接调查 B:通过征信机构调查 C:实地调查 D:问卷调查
12.
整个尽职调查工作的核心是( )。
选项: A:法律尽职调查 B:财务尽职调查 C:业务尽职调查 D:审计尽职调查
13.
5 整个尽职调查工作的核心是( )。A、法律尽职调查B、财务尽职调查C、业务尽职调查D、审计尽职调查
14.
《商业银行授信工作尽职指引》中,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主,实地调查为辅。()
15.
市场调研工作的基本过程的正确顺序是( )。选项: A:明确调查目标—设计调查方案—组织实地调查—撰写调查报告 B:设计调查方案—制定调查工作计划—明确调查目标—组织实地调查—撰写调查报告 C:制定调查工作计划—明确调查目标—组织实地调查—调查资料的整理和分析 D:明确调查目标—设计调查方案—组织实地调查—撰写调查报告—调查资料的整理和分析
16.
()是整个尽职调查工作的核心。 选项: A、业务尽职调查 B、财务尽职调查 C、法律尽职调查 D、标的企业过去财务业绩情况的调查
17.
《商业银行授信工作尽职指引》明确,商业银行对客户调查和客户资料的验证应以( )为主,间接调查为辅。 选项: A:实地调查 B:直接调查 C:间接核实 D:资料核实
18.
()是整个尽职调查工作的核心。A、业务尽职调查B、财务尽职调查C、法律尽职调查D、标的企业过去财务业绩情况的调查
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