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加强企业客户开户真实性核实,核实方式包括但不限于()
选项:
A:网点当面核实
B:上门核实
C:电话核实
D:视频核实
真实性
当面
核实
发布时间:
2024-06-13 13:53:56
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(
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1.
客户本人或其代理人应提出延伸服务申请后,并且无法现场办理的,网点应进行核实办理,以下()不能作为核实方式。 选项: A:视频核实 B:上门核实 C:电话核实 D:有关部门出具证明材料
2.
网点机构在受理使用公证书办理存款继承业务等工作时,其核实公证书真伪性的常用手段包括录音电话核实、书面核实和()等 选项: A:A、系统核实 B:B、上门核实 C:C、短信核实 D:D、网张核实
3.
身份证明复印件核对,或()确认等方式核实是否是客户本人申请办理挂失业务。 选项: A:电话核实 B:上门核实 C:网上核实 D:系统核实
4.
网点在对特殊客户群体延伸服务时,视频核实及上门核实过程应进行全程录像并由网点专盘永久保存。() 选项:A、是 B、否
5.
特殊延伸服务业务上门核实。经办网点应()人上门核实,核对客户和代理人的有效身份证件
6.
以下材料哪些不需要视频核实? 选项: A、作为代理开立结算账户电话核实的替代核实手段 B、国外公证书因无法与大使馆直接进行核实而采用视频方式与被代理人进行核实 C、代理开立结算账户、公证处开立的存款查询函/公证书(国内公证文书) D、对于客户本人未出具公证委托书且因特殊情况网点无法上门核实的,经网点分管行长同意,运营管理部审批特事特办的
7.
视频核实及上门核实过程应进行全程录像并由网点专盘永久保存,录像画面及声音应清晰可辨。 选项: A:A B:B
8.
关于开户意愿核实,以下说法正确的是 选项: A:关于开户意愿核实,以下说法正确的是 B:关于开户意愿核实,以下说法正确的是 C:关于开户意愿核实,以下说法正确的是 D:关于开户意愿核实,以下说法正确的是
9.
关于开户意愿核实,以下说法正确的是 选项: A:关于开户意愿核实,以下说法正确的是 B:关于开户意愿核实,以下说法正确的是 C:关于开户意愿核实,以下说法正确的是 D:关于开户意愿核实,以下说法正确的是
10.
视频核实及上门核实过程应进行全程录像并由网点专盘永久保存,录像画面及声音应清晰可辨。 选项: A:正确 B:错误
11.
对特殊客户群体延伸服务的视频核实及上门核实过程应进行全程录像并由网点专盘()保存。 选项: A、6个月 B、1年 C、2年 D、永久
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