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相关试题
- 1.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（ ） 选项： A、对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，无需上报案件风险信息 B、案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除 C、如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应当立即向银监会案件稽查部门报送《案件风险信息撤销报告》 D、案件信息中涉及的金额以上报时了解的金额为准
- 2.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。 选项： A、A对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。 B、B案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除 C、C如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》 D、D案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
- 3.涉嫌非法集资活动类案件包括？ 选项： A:商业贿赂类案件 B:银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等 C:套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D:网上银行诈骗
- 4.涉嫌非法集资活动类案件包括？ 选项： A:商业贿赂类案件 B:银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等 C:套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D:网上银行诈骗 E:盗刷银行卡及pos机套现
- 5.案件侦察包括一般案件与侦察（） 选项： A、专案 B、个案 C、隐案 D、积案
- 6. 专案侦查是指公安机关侦查部门对于黑社会性质犯罪案件，根据需要组织专门力量，综合运用多种侦查措施，进行专案专办的一种侦查工作。
- 7.专案侦查针对的对象是？ 选项： A、一般刑事案件 B、重特大刑事案件 C、跨国刑事案件 D、系列刑事案件
- 8.税务稽查案件复查主要内容包括()
- 9.行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有的材料有（ ）。 选项： A、涉嫌犯罪案件移送书 B、涉嫌犯罪案件情况的调查报告 C、涉案物品清单 D、有关检验报告或者鉴定结论 E、稽查报告
- 10.下列属于毒品犯罪案件的是：（ ）选项： A:贩毒案件 B:吸毒案件 C:偷盗制毒物品的案件 D:洗钱案件
- 11. 应当进行侦查的刑事案件是（ ）。 选项： A、 自诉案件 B、 公诉案件 C、 所有刑事案件 D、 一般刑事案件
- 12.案件调查报告的基本内容有哪些？
- 13.案件调查报告的基本内容有哪些？
- 14.)案件调查报告的基本内容有哪些?
- 15.下列哪些案件不得适用简易程序？（ ）选项： A:卖淫案件 B:嫖娼案件 C:赌博案件 D:毒品案件
- 16.下列案件中，属于告诉才处理的案件是（ ）。选项： A:侮辱、诽谤案件 B:暴力干涉婚姻自由案件 C:虐待案件 D:非法占有他人遗忘物、埋藏物案件
- 17.下列哪些案件不需要组成合议庭进行审理选项： A:简单民事案件 B:轻微刑事案件 C:二审案件 D:再审案件
- 18.下列适用特别程序审理的案件是（ ）选项： A:选民资格案件; B:宣告公民死亡案件; C:认定财产无主案件; D:认定婚姻关系无效案件
- 19.4809银监会案件信息管理系统包括以下哪些子系统_
- 20.公安机关办理行政案件需要调查的案件事实包括有哪些?
- 21.下列哪些事项不得确定为国家秘密：（ ） 选项： A、工作秘密 B、商业秘密 C、个人隐私 D、稽查案件
