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合规风险管理遵循以下原则()
选项:
A:全面性原则
B:动态性原则
C:独立性原则
D:及时性原则
风险管理
动态性
及时性
发布时间:
2024-06-11 18:45:04
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1.
以下哪些是我行战略风险管理应遵循的原则?() 选项: A:全面性原则 B:适应性原则 C:动态性原则 D:独立性原则
2.
市场风险管理遵循以下基本原则() 选项: A:全面性原则 B:平衡性原则 C:审慎性原则 D:独立性原则
3.
合规管理的基本原则包括___,及时性原则,适用性原则,全面原则和系统性原则。
4.
产品洗钱风险评估原则包括( )。 选项: A:全面性原则 B:风险为本原则 C:动态管理原则 D:保密原则
5.
退休规划的原则包括谨慎性原则、平衡性原则和()。 选项: A:适当性原则 B:尽早性原则 C:合规性原则 D:全面性原则
6.
福建农信洗钱风险管理原则包括()()A.全面性原则B.独立性原则C.匹配性原则D.有效性原则
7.
在构建合规风险管理体系时,一般应遵循以下哪些基本原则?() 选项: A:符合集中管理原则 B:符合监管要求原则 C:符合银行实际原则 D:符合成本效益原则
8.
押品管理原则包括合法性原则、有效性原则、( )、从属性原则、平衡制约 选项: A、全面性原则 B、审慎性原则 C、及时性原则 D、客观性原则
9.
内部审计活动应遵循( ),不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。 选项: A:独立性、客观性原则 B:合理性原则 C:有错必究原则 D:合规性原则
10.
五级分类应遵循哪些原则? 选项: A:风险原则 B:真实原则 C:审慎原则 D:灵活原则 E:动态管理原则
11.
公司应定期组织对异常交易监测指标、监控名单数据来源开展有效性评估,并根据客户、业务和洗钱风险变化情况及时调整和优化,这体现了大额交易和可疑交易报送的基本原则是( ) 选项: A:依法合规原则 B:风险为本原则 C:全面性原则 D:动态管理原则
12.
【单选题】下列选项中,关于银行合规管理原则的说法正确的是( )。 A. 系统性原则是指合规管理应当独立于银行的业务经营活动,以真正起到牵制制约的作用,是合规管理的关键性原则 B. 独立性原则是指合规管理应当运用系统观点进行系统的设计和组织,构建合理的运行体制,协调运作,实现合规管理的最大效能 C. 全面性原则是指合规工作应当做到由全体员工在各自的业务活动中全面遵循合规性要求,合规管理应当立足于形
13.
风险管理的基本原则包括:() 选项: A、风险收益对等原则 B、风险可识别计量原则 C、风险厌恶原则 D、风险管理独立性原则
14.
内部控制评价原则除了遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则外,企业根据内部控制评价的目标和自身的特 点,可以补充风险导向性原则、独立性原则和成本效益原则。( ) 【1分】 选项: A、正确 B、错误
15.
【单选】有效的薪酬管理应遵循几项基本原则,不包括以下哪项( )。 选项: A:A:合法性原则 B:B:公平性原则 C:C:及时性原则 D:D:平均性原则
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