请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.本行通过营业网点、掌上银行、网上银行、自助设备为个人客户办理个人存款业务，需处理的个人客户信息包括（）等。 选项： A:个人身份信息 B:人脸识别影像 C:存款业务金融账户信息 D:个人客户基本要素信息等
- 2.以下哪些业务需要进行客户身份识别()
- 3.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
- 4.证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件：
- 5.为客户办理业务时，出现以下哪些情况时候，应严格审查下述异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（ ） 选项： A:不配合客户身份识别 B:有组织同时或者分批开立账户 C:开立业务与客户身份不相符 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
- 6.根据客户开立个人银行结算账户时所收集的开户意愿核实、客户身份识别、本地居民识别等，将客户风险等级划分为低风险、高风险。 选项： A:对 B:错
- 7.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（） 选项： A、将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B、将1000美元现钞结汇 C、张三转账18万元到李四账户 D、提取现金6万元
- 8.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?( )A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、登记客户身份基本信息C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D、以上全部
- 9.邮政储蓄机构应严格审查异常开户情形，为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形包括()。 选项： A:不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的 B:开立业务与客户身份不相符 C:有组织同时或者分批开立账户 D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动 E:开户理由不合理
- 10.储蓄业务制度规定：以下有关凭证挂失基本要求描述错误的有（）。 选项： A:办理凭证正式挂失，客户应提供账/卡号，并出示账户对应的有效身份证件，在网点柜面凭密码办理 B:办理凭证临时挂失，客户应提供账/卡号或该账户对应的有效身份证件，在网点柜面或通过电子银行渠道办理 C:当客户不能提供账/卡号信息，也不能出示账户对应的有效身份证件时，不能办理挂失业务 D:当客户不能提供账/卡号信息，也不能出示账户对应的有效身份证件时，客户应提供该有效实名证件信息，由柜员办理凭证正式挂失
- 11.个人客户申请办理个人结算账户开立、变更、撤销等业务，必须出示本人有效身份证件，包括__
- 12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行？
- 13.客户身份持续识别的措施不包括（）。A．核对客户出示的身份证件B．回访客户或实地调查C．电话联系客户D．通过互联网查询客户信息
- 14.对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”，客户到网点重新核实身份后，网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时，正确的是（） 选项： A、若为个人账户，需提供客户本人身份证件原件办理，不允许代办 B、若为个人账户，需提供客户本人身份证件原件办理，他人代办的，还须提供代办人有效身份证件原件 C、若为单位账户，需提供法定代表人（单位负责人）有效身份证件原件办理，授权他人办理的，还须提供代办人有效身份证件原件及授权书
