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客户风险等级分类有 ( )
选项:
A:禁止类
B:高风险
C:中风险
风险
高风险
等级分类
发布时间:
2024-04-13 07:33:29
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1.
7.针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户,不需要采取加强型尽职调查 选项: A:正确 B:错误
2.
针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户,不需要采取加强型尽职调查。(0.2分) 选项: A:正确 B:错误
3.
7.针1在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户,不需要采取加强型尽职调查。( ) 选项: A:正确 B:错误
4.
对客户进行风险等级划分,将客户划分为低风险客户、较低风险客户、中风险客户、较高风险客户和高风险客户五个级别。 选项: A:正确 B:错误
5.
客户为()风险等级客户时需要客户经理对客户开展加强型尽职调查 选项: A:高风险客户 B:低风险客户 C:中风险客户 D:无风险客户
6.
本行反洗钱工作平台客户洗钱风险等级划分为()。 选项: A、高风险 B、较高风险 C、一般风险 D、较低风险 E、低风险
7.
如果客户的公开概况显示其与政界人士有关,那么该客户属于( )。 选项: A.高风险客户 B.中风险客户 C.一般风险客户 D.低风险客户
8.
成长型客户适合的产品类型有:( )。 A.极低风险产品 B.低风险产品 C.中等风险产品 D.较高风险产品
9.
【单选】银行根据客户以往贷款记录情况,将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个新来的申请者,银行计算风险,决定接受或拒绝该申请。这属于( )算法的应用。 选项: A: 分类 B: 聚类 C: 关联 D: 回归
10.
银行根据客户以往贷款记录情况,将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个新来的申请者,银行计算风险,决定接受或拒绝该申请。这属于( )算法的应用。易] 选项: A:聚类 B:分类 C:关联 D:回归
11.
银行根据客户以往贷款记录情况,将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个 新来的申请者,银行计耸风险,决定接受或拒绝该申请。这属于()耸法的应 用. 选项: A:分类 B:类 C:关联 D:回归
12.
(单选题)银行根据客户以往贷款记录情况,将客户分为低风险客户和高风险客户。对一个新来的申请者,银行计算风险,决定接受或拒绝该申请。这属于( )算法的应用 选项: A: 聚类 B: 回归 C: 关联 D: 分类
13.
企业征信系统在金融机构的应用过程中,切实发挥了防范风险的作用,主要表现在( )。 选项: A:拒绝高风险客户 B:预警高风险业务 C:清收不良贷款 D:以上都是
14.
股票型基金属于()资产。 选项: A、极高风险、极高收益 B、中风险、中收益 C、高风险、高收益 D、低风险、低收益
15.
【判断题】 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。 选项: A:对 B:错
16.
产品洗钱风险等级分为哪些等级。 选项: A、较低风险 B、低风险 C、中风险 D、高风险 E、最高风险
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