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本行反洗钱工作平台客户洗钱风险等级划分为()。
选项:
A:高风险
B:较高风险
C:一般风险
D:较低风险
E:低风险
风险
高风险
洗钱
发布时间:
2024-06-05 15:07:06
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1.
对客户进行风险等级划分,将客户划分为低风险客户、较低风险客户、中风险客户、较高风险客户和高风险客户五个级别。 选项: A:正确 B:错误
2.
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。 选项: A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户
3.
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查() 选项: A、洗钱风险等级为高风险的客户 B、来自低风险国家或地区的客户 C、疑似命中洗钱风险监控名单等客户 D、来自高风险国家或地区的客户
4.
理财产品风险等级分为( )。 选项: A、低风险 B、中低风险 C、中等风险 D、中高风险 E、高风险
5.
我行理财产品风险等级可分为() 选项: A、低风险 B、中低风险 C、中风险 D、中高风险 E、高风险
6.
分红险、万能险产品风险等级为() 选项: A、低风险 B、中等风险 C、高风险 D、较高风险
7.
企业安全风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和( )。 选项: A、特别重大风险 B、无风险 C、高风险 D、低风险
8.
按照客户的身份特点或账户的属性,并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素,将客户划分为() 选项: A、高风险客户 B、较高风险客户 C、一般风险客户 D、低风险客户
9.
客户为()风险等级客户时需要客户经理对客户开展加强型尽职调查 选项: A:高风险客户 B:低风险客户 C:中风险客户 D:无风险客户
10.
按照产品风险分类。() 选项: A、极低风险产品 B、低风险产品 C、中等风险产品 D、较高风险产品;高风险产品
11.
特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)属于() 选项: A、中风险客户 B、洗钱高风险客户 C、中低风险客户 D、低风险客户
12.
分红险产品风险等级属于() 选项: A、低风险 B、高风险 C、极低风险 D、中等风险
13.
国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理,分为( )。 选项: A:无风险 B:风险程度低 C:中度风险 D:较高风险
14.
投资连接保险产品风险等级属于() 选项: A、高风险 B、低风险 C、极低风险 D、中等风险
15.
银行理财产品的风险评级可分为()。 选项: A、高风险 B、中高风险 C、中等风险 D、中低风险 E、低风险 F、无风险
16.
关注、新客户类客户属( )A、高风险B、中等风险C、低风险
17.
万能险产品风险等级属于() 选项: A、低风险 B、高风险 C、极低风险 D、无风险
18.
国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理,包括( )。 选项: A:风险程度低 B:中度风险 C:较高风险 D:高风险
19.
客户风险等级分类有 ( ) 选项: A:禁止类 B:高风险 C:中风险
20.
风险等级分为重大风险、一般风险和低风险三种等级。
21.
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
22.
根据客户开立个人银行结算账户时所收集的开户意愿核实、客户身份识别、本地居民识别等,将客户风险等级划分为低风险、高风险。 选项: A:对 B:错
23.
成长型客户适合的产品类型有:( )。 A.极低风险产品 B.低风险产品 C.中等风险产品 D.较高风险产品
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