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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
风险
控制措施
洗钱
发布时间:
2024-05-16 22:24:31
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1.
中风险及以下客户可酌情采取简化的风险控制措施。 选项: A:正确 B:错误
2.
本行反洗钱工作平台客户洗钱风险等级划分为()。 选项: A、高风险 B、较高风险 C、一般风险 D、较低风险 E、低风险
3.
对于员工离职存在的风险,控制措施可以是()
4.
下列不属于中风险客户可采取的风险控制措施是()
5.
风险控制措施是指为将风险消除,企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。()
6.
对于三类风险,应该采取下列哪种管控措施?( )选项: A:排除措施 B:控制措施 C:监控措施并避免其风险升级 D:保持当前风险水平
7.
下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有( ) 选项: A、在客户办理业务产品签约前,提高客户身份识别的标准,采取强化尽职调查措施。 B、对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务,设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施 C、对于与敏感地区与国家客户等,加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核 D、设置业务审批手续 E、在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要,本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
8.
简述无形资产管理的主要风险和验收环节可采取的风险控制措施。
9.
对于发生频率比较低,风险程度较低的事项,一般采取什么风险管理方式:() 选项: A:风险自留 B:风险避免 C:风险抑制 D:风险转嫁
10.
我行根据客户风险的等级评级结果将客户洗钱风险划分为()。 选项: A:低风险客户 B:较低风险客户 C:一般风险客户 D:较高风险客户 E:高风险客户
11.
对于三类风险,应该采取下列哪种管控措施?()A.排除措施B.控制措施C.监控措施并避免其风险升级D.保持当前风险水平
12.
风险承受是企业在权衡成本效益之后 准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失 将风险控制
13.
对于未预测的风险应采取的风险应对策略 选项: A、风险规避 B、风险降低 C、风险分担 D、风险承受
14.
产品洗钱风险评估原则不包括( )。 选项: A: 全面性 B:风险为本 C:动态管理 D:了解你的产品
15.
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 选项: A:董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 B:董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 C:董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 D:董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
16.
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
17.
1 ()是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 选项: A:风险规避 B:风险降低 C:风险分担 D:风险承受
18.
( )是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 选项: A:风险规避 B: 风险分担 C: 风险降低 D:风险承受
19.
( )是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。选项: A:风险降低; B:风险规避; C:风险分担; D:风险承受
20.
()是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 选项: A:风险规避 B:风险降低 C:风险分担 D:风险承受
21.
()是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 选项: A:风险降低 B:风险分担 C:风险承受 D:风险规避
22.
()是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险控制在风险承受度之内的策略。 选项: A、风险降低 B、风险规避 C、风险分担 D、风险承受
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