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相关试题
- 1.金融机构反洗钱义务不包括（） 选项： A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、客户身份资料和交易记录保存 D、将反洗钱监控情况及时告知客户
- 2.金融机构反洗钱工作的基本制度是什么？ 选项： A:客户身份识别制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告制度
- 3.反洗钱制度的核心是（ ）。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.客户身份识别D.客户身份资料保存E.交易记录保存
- 4.金融机构应当按照（ ）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 选项： A、安全 B、准确 C、完整 D、保密
- 5.金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 选项： A: 完整 B: 保密 C: 准确 D: 安全
- 6.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 选项： A:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 B:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 C:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 D:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
- 7.金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 选项： A、合理 B、准确 C、安全 D、合法 E、保密 F、完整
- 8.金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 选项： A、合理 B、准确 C、安全 D、合法 E、保密 F、完整
- 9.柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展客户身份识别、反洗钱名单监控、客户身份资料和交易记录保存工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。 选项： A:正确 B:错误
- 10.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。（）A、正确B、错误
- 11.【单选题】金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 A. 反洗钱内控制度 B. 客户身份识别制度 C. 客户风险等级划分制度 D. 报告涉嫌恐怖融资制度
- 12.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（ ） 选项： A、客户身份识别措施 B、客户身份资料和交易记录保存措施 C、可疑交易标准和分析报告程序 D、反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施 E、配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
- 13.银行应该建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。（） 选项： A: 正确 B: 错误 答案：
