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舞弊风险可能涉及内部欺诈、外部欺诈或内外勾结欺诈等。
发布时间:
2024-06-11 18:21:58
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1.
内部欺诈外部欺诈等风险属于操作风险 。 选项:A、正确B、错误
2.
内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 A: 信用风险 B: 市场风险 C: 操作风险 D: 流动性风险
3.
11.内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 选项: A:信用风险 B:市场风险 C:操作风险 D:流动性风险
4.
内部欺诈、外部欺诈等风险属于() 选项: A:A、信用风险 B:B、市场风险 C:C、操作风险 D:D、流动性风险
5.
【单选题】内部欺诈、外部欺诈等风险属于() 选项: A:A、信用风险 B:B、市场风险 C:C、操作风险 D:D、流动性风险
6.
11.内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 选项: A:信用风险 B:B.市场风险 C:C.操作风险 D:D.流动性风险
7.
内部欺诈和外部欺诈是操作风险损失的主要来源 选项: A:正确 B:错误
8.
电子银行业务操作风险包括( )。
A、法律风险
B、外部欺诈风险
C、内部欺诈风险
D、声誉风险
E、内部违规操作风险
此题为多项选择题。 选项:A:A、法律风险
B、外部欺诈风险
C、内部欺诈风险
D、声誉风险
E、内部违规操作风险
此题为多项选择题。
9.
下列构成操作风险因素的有()。A.操作失误B.内部欺诈C.外部欺诈D.技术风险
10.
柜面业务面临的主要风险有哪些:内部违规操作风险,内部欺诈风险,系统程序风险,外部欺诈风险,法律风险,声誉风险。这些风险互相没有影响。 选项: A:正确 B:错误
11.
操作风险事件类型包括 选项: A、内部欺诈 B、外部欺诈 C、就业制度和工作场所安全 D、客户、产品和业务活动
12.
银行操作风险表现在如下哪些方面()。 选项:A.内部欺诈B.业务中断和系统失灵C.信息不当披露D.外部欺诈
13.
安全保卫部门负责外部欺诈风险的()
14.
由于文件记录错误给金融机构带来的操作风险属于( )选项: A:内部欺诈; B:外部欺诈; C:客户、产品以及业务操作; D:执行、交割和流程管理
15.
操作风险事件类型包括 选项: A:A.内部欺诈 B:B.外部欺诈 C:C.就业制度和工作场所安全 D:D.客户、产品和业务活动
16.
某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于( )选项: A:内部欺诈; B:外部欺诈; C:客户、产品以及业务操作; D:执行、交割和流程管理
17.
人员因素引起的操作风险包括( )。(1.0分) 选项: A:操作失误 B:员工内部欺诈 C:内外勾结 D:内部系统漏洞 E:黑客攻击。查看
18.
操作风险包括下列事件带来的损失()等。A、内部欺诈B、外部欺诈C、就业政策和工作场所安全性风险D、客户、产品和业务操作风险E、实体资产的损坏F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
19.
“劳资关系”属于哪一种操作风险事件类型?( ) 选项: A: 内部欺诈 B: 外部欺诈 C: 就业政策和工作场所安全性 D: 执行、交割及流程管理
20.
“劳资关系”属于哪一种操作风险事件类型? A内部欺诈 B外部欺诈 C就业政策和工作场所安全性 D执行、交割及流程管理
21.
由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于( ) 选项: A:内部欺诈; B:外部欺诈; C:客户、产品以及业务操作; D:执行、交割和流程管理
22.
操作风险包括下列事件带来的损失()等。 选项: A、内部欺诈 B、外部欺诈 C、就业政策和工作场所安全性风险 D、客户、产品和业务操作风险 E、实体资产的损坏 F、业务中断和系统失败及执行、交割和流程管理风险
23.
根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》,下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险?() 选项: A、A外部欺诈风险 B、B内部欺诈风。 C、C市场风险 D、D内部违规操作风险
24.
操作风险计量收入模型的着眼点在于金融机构的收入。它将金融机构历史收入作为目标变量,将( )作为解释变量。 选项: A: 市场风险 B: 信用风险 C: 其他风险 D: 内部欺诈风险 E: 外部欺诈风险
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