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重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。()
选项:
A:正确
B:错误
报告
流程
交易
发布时间:
2024-06-14 14:46:10
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1.
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 选项: A:客户身份识别制度 B: 大额交易和可疑交易报告制度 C:恐怖融资可疑交易报告制度 D: 客户身份资料及交易记录保存制度
2.
可疑交易报告报送机构按报告的紧急程度分为()几类
3.
可疑交易是指() 选项: A:可疑交易是指() B:可疑交易是指() C:可疑交易是指() D:可疑交易是指()
4.
7、地铁站内可疑物处置流程为:地铁站工作人员发现可疑物并立即报告公安机关,同时车站工作人员采取疏散和封闭措施,最后由民警到达现场快速处置可疑物。对错 选项: A:正确 B:错误
5.
反洗钱制度的核心是( )。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.客户身份识别D.客户身份资料保存E.交易记录保存
6.
金融机构反洗钱工作的基本制度是什么? 选项: A:客户身份识别制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告制度
7.
反洗钱工作的三大核心义务包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱宣传和培训
8.
银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。() 选项: A: 正确 B: 错误 答案:
9.
支付机构应履行反洗钱义务包括( )。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告
10.
反洗钱和反恐怖融资的三项核心工作包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资及交易记录保存 C:大额和可疑交易报告
11.
我们应当遵守的反洗钱义务包含以下哪些内容:() 选项: A、履行客户身份识别义务 B、保存客户身份资料和交易记录 C、报送大额交易报告或者可疑交易报告 D、配合反洗钱检查、调查,提供资料真实有效
12.
金融机构反洗钱义务不包括() 选项: A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、客户身份资料和交易记录保存 D、将反洗钱监控情况及时告知客户
13.
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
14.
金融机构的反洗钱义务主要包括()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
15.
【多选题】根据《反洗钱法》,金融机构应当履行( )反洗钱义务。【易-0.9】 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱特别预防措施
16.
【判断】如果在地铁站内或车厢内发现可疑物品,应立即报告工作人员,切勿自行处置。A、错误B、正确
17.
在制裁名单调整时,本行立即对存量客户以 及上溯____内的交易开展回溯性调查,并按 规定提交可疑交易报告。 选项: A:美国众议院 B:美国联邦政 府 C:美联储 D:OFAC
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