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可疑交易是指()
选项:
A:可疑交易是指()
B:可疑交易是指()
C:可疑交易是指()
D:可疑交易是指()
是指
交易
可疑
发布时间:
2024-05-22 13:32:29
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(
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相关试题
1.
可疑交易的甄别理由可以不包括以下哪项( ) 选项: A:客户职业,年龄、收入等基本信息 B:客户的风险等级 C:交易的可疑特征 D:客户家属信息
2.
针对可疑交易需从以下()方面进行分析。A、客户身份、职业B、资金来源、资金金额C、交易目的D、交易背景
3.
【单选题】我行大额交易和可疑交易报送工作,以()为监测单位。 A. 客户 B. 账户 C. 交易 D. 资金
4.
反洗钱制度的核心是( )。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.客户身份识别D.客户身份资料保存E.交易记录保存
5.
可疑交易报告报送机构按报告的紧急程度分为()几类
6.
以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪交易环节可疑特征.()
7.
以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪交易环节可疑特征.()
8.
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。 选项: A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、现金流量报告 D、异常交易报告
9.
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。 选项: A:大额交易报告 B:可疑交易报告 C:现金流量报告
10.
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()两类。 选项: A、A大额交易报告 B、B可疑交易报告 C、C现金流量报告
11.
反洗钱工作的三大核心义务包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱宣传和培训
12.
下列可以由代理人代办的业务交易是()。 选项: A:可疑凭证解锁定 B:密码更改 C:密码撤销 D:密码重置
13.
支付机构应履行反洗钱义务包括( )。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告
14.
客户身份识别应依据本行()等制度,严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险客户管控、涉恐名单筛查等反洗钱义务,确保各环节符合反洗钱法律法规的要求。 选项: A:反洗钱内部控制制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告
15.
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。() 选项: A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、现金流量报告 D、开户统计报告
16.
反洗钱三大基本义务:() 选项: A:客户尽职调查 B:大额和可疑交易报告报送 C:客户洗钱风险评定 D:客户身份资料和交易记录保存
17.
下列可以由代理人代办的业务交易是()。 (0.5分) 选项: A:可疑凭证解锁定 B:密码更改 C:密码撤销 D:密码重置
18.
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。 选项: A:大额交易报告 B:可疑交易报告 C:现金流量报告 D:支付工具使用量报告
19.
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展(ABD)工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。 选项: A:客户身份识别 B:反洗钱名单监控 C:本机构反洗钱管理 D:客户身份资料和交易记录保存
20.
舉報可疑交易是哪個部門的職責() 选项:A、前線同事B、合規部C、合規官D、全行同事
21.
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项:A、正确B、错误
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