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目前,我行制裁合规风险防控第一道防线相关部门还普遍存在哪些问题?
普遍存在
我行
合规
发布时间:
2024-06-12 19:18:36
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1.
公司构筑合规风险防控三道防线,()是合规风险控制的第三道防线。 选项: A:业务事项发起部门 B:法律合规部门 C:审计监督 D:总经办
2.
公司合规管理的三道防线包括第一道防线:合规管理部门和合规岗。
3.
企业合规管理部门和法律部门是防范违规风险的第几道防线? 选项: A:第一道 B:第二道 C:第三道 D:第四道
4.
公司合规管理的三道防线包括第二道防线:合规管理部门和合规岗。
5.
关于“合规管理”的三道防线,第一道防线是( ),第二道防线是( ),第三道防线是( )。 选项: A、合规管理归口部门;各业务部门;安全监管、审计、巡视、纪检监察等部门 B、安全监管、审计、巡视、纪检监察等部门;各业务部门;合规管理归口部门 C、各业务部门;合规管理归口部门;安全监管、审计、巡视、纪检监察等部门 D、各业务部门;安全监管、审计、巡视、纪检监察等部门;合规管理归口部门
6.
坚持做( )做散,强化内控合规管理,切实防控重点领域风险。
7.
数据安全管理的第一道防线是( )。 选项: A:法纪防线 B:技术防线 C:合规防线 D:管理防线
8.
合规风险管理的“三道防线”是业务部门实施有效自我合规控制、合规牵头部门在事前和事中实施专业化的合规管理、内部审计事后控制。 选项: A:正确 B:错误
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