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- 1.金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。强化尽调措施包括( )。 选项： [object Object] [object Object] [object Object] [object Object] [object Object] [object Object] G:A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机 D.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
- 2.客户身份识别的含义包括（） 选项： A、了解客户本人的真实身份 B、了解客户的交易目的和交易性质 C、了解客户的资金来源和用途 D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- 3.客户身份识别含义包括（）A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D.了解机构的交易目的和交易性质
- 4.客户服务质量包括（）。 选项： A: 交易前客户服务质量 B: 交易中客户服务质量 C: 交易后客户服务质量 D: 交易时客户服务质量
- 5.客户服务质量包括（）。 选项： A、交易前客户服务质量 B、交易中客户服务质量 C、交易后客户服务质量 D、交易时客户服务质量
- 6.根据客户身份识别要求，按（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保能足以重现每项交易。 选项：A、安全 B、准确 C、完整 D、保密
- 7.以下不属于个人客户尽职调查业务信息的是（） 选项： A、客户账号 B、客户账户交易记录及特征 C、客户通常采用的交易结算渠道 D、客户的经济状况
- 8.强化尽职调查措施包括进一步调查客户及其关联人、实际控制人和交易对手等信息。 选项： A:正确 B:错误
- 9.强化尽职调查措施包括进一步调查客户及其关联人、实际控制人和交易对手等信息。 选项： A:正确 B:错误
- 10.“了解你的客户”原则即了解客户本人的真实身份;了解客户的交易目的和交易性质;了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 选项： A:正确 B:错误
- 11.以下哪些属于个人客户信息创建的交易结果？（） 选项： A、柜员操作‘[028005]其它物品转出/转入’交易成功后打印业务交易单 B、柜员操作‘[062098]企业客户基本信息创建’交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单 C、柜员操作‘[062001]个人客户基本信息创建’交易，提交成功后创建新客户号，并打印业务交易单 D、柜员核对业务交易单上打印的信息是否相符，核对无误后将业务交易单交客户核对签名，然后加盖相关讫章 E、登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
- 12.客户开发的表现形式为增加客户数量、增加客户的交易数量、（）。 选项： A、增加交易频率 B、增加客户单笔平均交易量 C、增加交易金额 D、增加交易品种
- 13.反洗钱三大基本义务：（） 选项： A:客户尽职调查 B:大额和可疑交易报告报送 C:客户洗钱风险评定 D:客户身份资料和交易记录保存
- 14.对公客户修改客户信息时，前台操作员执行对公客户信息维护交易，只是修改了对公客户的客户信息，系统未自动关联账户信息。需执行存款账户信息维护交易，对账户信息再进行修改（） 选项：A、Y、是 B、N、否
