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反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()
发布时间:
2024-06-21 10:09:18
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1.
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、()、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计、重大洗钱案件应急处置等方面。 选项: A:交易性质 B:背景调查 C:可疑交易报告 D:监测和控制 E:C F:银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计、重大洗钱案件应急处置等方面。
2.
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括: 选项: A:客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理 B:可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存 C:反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计 D:重大洗钱案件应急处置
3.
()、()在开展相关业务时,应当按照反洗钱法律法规的有关规定,切实履行反洗钱和反恐怖融资义务,防范洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。 选项: A:境外托管银行 B:人民币合格投资者 C:境内托管银行 D:境内投资者
4.
反洗钱和反恐怖融资的三项核心工作包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资及交易记录保存 C:大额和可疑交易报告
5.
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。 选项: A:客户尽职调查 B:可疑交易报告 C:重大洗钱案件应急处置 D:客户身份资料和交易记录保存
6.
金融行动特别工作组(FATF)由七国集团于()年设立,现已成为世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资组织。 选项: A:1988 B:1989 C:1990 D:1991
7.
金融中介机构的经济功能有降低融资成本、什么和减少融资风险。
8.
()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。 选项: A: B:2002年 C:2005年 D:2008年
9.
()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。 选项: A: B:2000年 C:2002年 D:2005年 E:2008年
10.
社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额。() 选项:A、社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额。()
11.
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。
12.
社会融资规模是指一定时期内(每月、每季或每年)实体经济从金融体系获得的资金总额,由( )和( )组成。
13.
社会融资规模是指一定时期内(每月、每季或每年)实体经济从金融体系获得的资金总额,由( )和( )组成。
14.
对涉嫌恐怖融资活动的资金的监控适用《中华人民共和国反洗钱法》;其他法律另有规定的,适用其规定。( )
15.
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 选项: A:客户身份识别制度 B: 大额交易和可疑交易报告制度 C:恐怖融资可疑交易报告制度 D: 客户身份资料及交易记录保存制度
16.
()监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段 选项: A:反洗钱 B:反恐怖融资 C:反漏税 D:反逃税
17.
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,不可以依法进行调查,采取临时冻结措施。A.正确B.错误
18.
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A.正确B.错误
19.
在融资过程中新创企业应考虑融资组合化,因为合理的融资组合不但能够分散风险,还能够降低企业的融资成本和债务负担。
20.
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。 选项: A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户
21.
社会融资规模是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额 A: 正确 B: 错误
22.
以下哪些方面是企业制订融资战略时需要考虑的?( ) 选项:融资风险和成本|融资时机|融资数量|融资渠道和方式
23.
以下哪些方面是企业制订融资战略时需要考虑的?( ) 选项:融资风险和成本|融资时机|融资数量|融资渠道和方式
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