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个人客户大额资金交易为单笔交易金额()。
选项:
A:≧5万
B:≧10万
C:≧20万
D:≧30万
交易
金额
大额
发布时间:
2024-04-08 13:38:21
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相关试题
1.
客户开发的表现形式为增加客户数量、增加客户的交易数量、()。 选项: A、增加交易频率 B、增加客户单笔平均交易量 C、增加交易金额 D、增加交易品种
2.
需要进行客户身份识别的交易有( ) 。 选项: A:个人储蓄账户和个人结算账户的开户、修改实名证件业务 B:单笔交易金额在5万元(含)以上的大额存取款业务 C:无密户账户取款业务 D:重新写磁业务
3.
互联网金融交易总额不断增加的主要原因是 选项: A:单笔交易金额增加 B:单笔交易金额下降 C:交易频率下降 D:交易频率上升
4.
根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特征要素包括() 选项: A、交易金额以万元居多 B、交易金额均为整数 C、基本为小额交易 D、单笔入账金额较大,支取金额较小
5.
交易限额:指为防范客户资金安全问题,网上银行对客户资金类交易进行限制,包括账户单笔交易限额、日累计交易限额、日累计笔数和年累计交易限额。() 选项: A:对 B:错
6.
单笔交易金额大、异地交易比重大等特
7.
针对可疑交易需从以下()方面进行分析。A、客户身份、职业B、资金来源、资金金额C、交易目的D、交易背景
8.
为提升客户体验,邮储银行支持客户自主在个人网银或手机银行渠道修改转账汇款、支付或缴费的交易限额,即()。 选项: A:日累计交易限额 B:自定义限额 C:单笔交易限额 D:年累计交易限额
9.
为提升客户体验,邮储银行支持客户自主在个人网银或手机银行渠道修改转账汇款、支付或缴费的交易限额,即()。 选项: A:自定义限额 B:单笔交易限额 C:日累计交易限额 D:年累计交易限额
10.
以下业务,需要对客户出示的证件进行联网核查的有:()。 选项: A、修改实名证件业务 B、单笔交易金额15万元活期存款业务 C、单笔交易金额10万元的跨行汇款业务 D、重新写磁业务
11.
针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立()、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。 选项: A、客户准入 B、客户身份识别 C、客户交易记录 D、客户经营调查
12.
个人“大额存单”单笔起存金额( )万元。 选项: A、10 B、20 C、30 D、50
13.
产品购买人脸识别规则:单笔交易(存入或支取)金额<50000元,使用静态人脸识别;单笔交易(存入或支取)金额>=50000元,使用识别() 选项: A、动态人脸 B、海信人脸 C、静态人脸
14.
当日单笔或累计交易人民币()万元及以上或外币等值()万美元及以上的现金业务为大额交易。 选项: A、5 B、10 C、1 D、20
15.
加密支付的电子交易模式适用于( )的电子交易。 选项: A、整额资金 B、零散资金 C、大额资金 D、小额资金
16.
互联网金融交易总额不断增加的主要原因是单笔交易金额增加
17.
金融科技交易总额不断增加的主要原因是单笔交易金额增加选项: A:正确; B:错误
18.
[多选] 交易限额是客户设置的通过手机银行(短信版)渠道办理转账、汇款交易时的最大交易额度,包括()。A . 单笔交易限额B . 日累计交易限额C . 特约转入账户单笔交易限额D . 特约转入账户日累计交易限额
19.
交易限额是客户设置的通过手机银行(短信版)渠道办理转账、汇款交易时的最大交易额度,包括()。 选项:A.单笔交易限额B.日累计交易限额C.特约转入账户单笔交易限额D.特约转入账户日累计交易限额
20.
渠道限额主要指客户在个人网银、手机银行或电话银行渠道转账汇款交易的最高额度,包括单笔交易限额、日累计交易限额。 选项: A:正确 B:错误
21.
电子银行渠道限额主要指客户在()渠道转账汇款交易的最高额度,包括单笔交易限额、日累计交易限额。 选项: A:电视银行 B:电话银行 C:手机银行 D:个人网银
22.
互联网金融交易总额不断增加的主要原因是单笔交易金额增加
23.
下列关于客户交易结算资金第三方存管的说法,正确的有()。 选项: A、指定存管银行与证券公司及其客户签订客户的交易结算资金存管合同 B、客户交易结算资金的存取通过指定存管银行办理 C、登记结算公司为客户提供交易结算资金余额及变动情况的查询服务 D、登记结算公司为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户
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