请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项：A、正确B、错误
- 2.反洗钱工作的三大核心义务包括( )。 选项： A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱宣传和培训
- 3.我们应当遵守的反洗钱义务包含以下哪些内容：（） 选项： A、履行客户身份识别义务 B、保存客户身份资料和交易记录 C、报送大额交易报告或者可疑交易报告 D、配合反洗钱检查、调查，提供资料真实有效
- 4.反洗钱三大基本义务：（） 选项： A:客户尽职调查 B:大额和可疑交易报告报送 C:客户洗钱风险评定 D:客户身份资料和交易记录保存
- 5.金融机构应履行的反洗钱法定义务包括：（ ）A.客户身份识别义务B.大额及可疑交易报告义务C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱保密义务
- 6.反洗钱制度的核心是（ ）。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.客户身份识别D.客户身份资料保存E.交易记录保存
- 7.金融机构反洗钱工作的基本制度是什么？ 选项： A:客户身份识别制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告制度
- 8.交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A．客户身份识别B．客户身份资料和交易记录保存C．大额和可疑交易的识别和报告D．反洗钱宣传和培训
- 9.【单选题】金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 A. 反洗钱内控制度 B. 客户身份识别制度 C. 客户风险等级划分制度 D. 报告涉嫌恐怖融资制度
- 10.反洗钱、反恐怖融资工作是指总公司各部门及各级公司按照反洗钱规定，做好（）等工作。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.洗钱风险评估及客户风险分类管理D.大额交易和可疑交易的识别和报告E.重大洗钱案件应急处置F.消费者权益保护
- 11.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 选项：A．洗钱交易监测制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
- 12.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（ ） 选项： A、客户身份识别措施 B、客户身份资料和交易记录保存措施 C、可疑交易标准和分析报告程序 D、反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施 E、配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
- 13.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括： 选项： A:客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理 B:可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存 C:反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计 D:重大洗钱案件应急处置
- 14.【单选题】我行大额交易和可疑交易报送工作,以()为监测单位。 A. 客户 B. 账户 C. 交易 D. 资金
- 15.反洗钱三项核心义务中（ ）处于最基础的地位。 选项： A:大额报告 B:可疑报告 C:风险评级 D:客户身份识别
