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反洗钱三项核心义务中( )处于最基础的地位。
选项:
A:大额报告
B:可疑报告
C:风险评级
D:客户身份识别
报告
风险
洗钱
发布时间:
2024-05-04 20:31:43
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1.
客户身份识别应依据本行()等制度,严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险客户管控、涉恐名单筛查等反洗钱义务,确保各环节符合反洗钱法律法规的要求。 选项: A:反洗钱内部控制制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告
2.
反洗钱制度的核心是( )。A.大额交易报告B.可疑交易报告C.客户身份识别D.客户身份资料保存E.交易记录保存
3.
金融机构反洗钱义务不包括() 选项: A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、客户身份资料和交易记录保存 D、将反洗钱监控情况及时告知客户
4.
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括() 选项: A、客户身份识别 B、客户身份资料和交易记录保存 C、大额交易和可疑交易报告
5.
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项:A、正确B、错误
6.
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作() 选项:A、是 B、否
7.
支付机构应履行反洗钱义务包括( )。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告
8.
反洗钱三大基本义务:() 选项: A:客户尽职调查 B:大额和可疑交易报告报送 C:客户洗钱风险评定 D:客户身份资料和交易记录保存
9.
反洗钱工作的三大核心义务包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱宣传和培训
10.
反洗钱和反恐怖融资的三项核心工作包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资及交易记录保存 C:大额和可疑交易报告
11.
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是 选项: A:可疑交易报送 B:客户身份识别 C:客户身份资料和交易记录保存
12.
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 选项: A:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 B:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 C:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 D:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。
13.
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容()A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额和可疑交易的识别和报告D.反洗钱宣传和培训
14.
银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。() 选项: A: 正确 B: 错误 答案:
15.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。 选项:A.洗钱交易监测制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度
16.
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( ) 选项: A、客户身份识别措施 B、客户身份资料和交易记录保存措施 C、可疑交易标准和分析报告程序 D、反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施 E、配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序
17.
以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章? 选项: A:《外汇管理条例》 B:《金融机构反洗钱规定》 C:《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》 D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
18.
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是()的职责。 选项:A.中国人民银行B.银监会C.中国反洗钱监测分析中心D.所有金融机构
19.
大额交易和可疑交易识别与报告需要遵循以下哪些原则 选项: A:风险为本原则 B:全面原则 C:同一性原则 D:保密原则
20.
银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括: 选项: A:客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理 B:可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存 C:反洗钱和反恐怖融资内部检查和审计 D:重大洗钱案件应急处置
21.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )A、客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。B、客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
22.
信用风险报告包括: 选项: A:信用风险限额报告 B:信用风险管理报告 C:信用风险日报 D:大额风险暴露管理报告
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