请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 选项：A、是 B、否
- 2.客户身份识别应依据本行（）等制度，严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险客户管控、涉恐名单筛查等反洗钱义务，确保各环节符合反洗钱法律法规的要求。 选项： A:反洗钱内部控制制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告
- 3.支付机构应履行反洗钱义务包括( )。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告
- 4.金融机构反洗钱工作的基本制度是什么？ 选项： A:客户身份识别制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告制度
- 5.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 选项： A:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 B:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 C:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 D:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
- 6.银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。 选项： A:客户尽职调查 B:可疑交易报告 C:重大洗钱案件应急处置 D:客户身份资料和交易记录保存
- 7.在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 选项： A:客户身份识别制度 B: 大额交易和可疑交易报告制度 C:恐怖融资可疑交易报告制度 D: 客户身份资料及交易记录保存制度
- 8.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
- 9.根据《内部控制管理办法》,法律合规部负责反洗钱控制，内容包括： 选项： A:建立客户身份识别 B:客户资料和交易记录保存 C:大额及可疑交易发现和报告 D:客户尽职调查
- 10.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是 选项： A:可疑交易报送 B:客户身份识别 C:客户身份资料和交易记录保存
- 11.下列有关数字人民币合规责任与合规主体表述正确的是（） 选项： A:反洗钱、反恐融资等合规责任 B:消费者权益保护 C:在数字人民币体系中，消费者权益保护内容和责任分工与现金一致 D:承担相应的反洗钱义务,包括客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等
- 12.建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是（）的职责。 选项：A．中国人民银行B．银监会C．中国反洗钱监测分析中心D．所有金融机构
- 13.反洗钱三项核心义务中（ ）处于最基础的地位。 选项： A:大额报告 B:可疑报告 C:风险评级 D:客户身份识别
- 14.【多选题】按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是()。 A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户 C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料 E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
