柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展()工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。 选项: A:A:客户身份识别|B:反洗钱名单监控|C:本机构反洗钱管理|D:客户身份资料和交易记录保存 B:B C:C D:D E:E F:F 充分发挥 洗钱 熟悉业务 发布时间:2024-07-18 09:20:40