搜题
章节测试答案
学历考试
继续教育
网课答案
网课答案全集
登录
注册
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
立 即 搜 题
【单选题】我行大额交易和可疑交易报送工作,以()为监测单位。
A: 客户
B: 账户
C: 交易
D: 资金
选题
交易
我行
发布时间:
2024-04-10 09:58:48
首页
人文历史
推荐参考答案
(
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
联系客服
答案:
以下文字与答案无关
提示:有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题,这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏,所以恳请 广大网友理解。
查看参考答案
相关试题
1.
反洗钱三大基本义务:() 选项: A:客户尽职调查 B:大额和可疑交易报告报送 C:客户洗钱风险评定 D:客户身份资料和交易记录保存
2.
针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立()、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。 选项: A、客户准入 B、客户身份识别 C、客户交易记录 D、客户经营调查
3.
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是()的职责。 选项:A.中国人民银行B.银监会C.中国反洗钱监测分析中心D.所有金融机构
4.
以下哪种情形应报送大额交易报告? 选项: A:以下哪种情形应报送大额交易报告? B:以下哪种情形应报送大额交易报告? C:以下哪种情形应报送大额交易报告? D:以下哪种情形应报送大额交易报告?
5.
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容()A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额和可疑交易的识别和报告D.反洗钱宣传和培训
6.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )A、客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告。B、客户通过境内银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告。C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
7.
金融机构反洗钱工作的基本制度是什么? 选项: A:客户身份识别制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告制度
8.
客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作 选项:A、正确B、错误
9.
反洗钱工作的三大核心义务包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资料和交易记录保存 C:大额交易和可疑交易报告 D:反洗钱宣传和培训
10.
【单选题】金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 A. 反洗钱内控制度 B. 客户身份识别制度 C. 客户风险等级划分制度 D. 报告涉嫌恐怖融资制度
11.
完善非法集资资金交易监测预警工作机制,包括 选项: A:完善非法集资资金交易监测预警模型 B:加大对风险高发领域的监测预警力度 C:创新非法集资资金交易监测手段 D:妥善处理非法集资可疑交易线索 E:- F:- G:D为单独工作要求章节 H:-
12.
完善非法集资资金交易监测预警工作机制,不包括() 选项: A、高度重视涉嫌非法集资资金交易监测预警工作 B、加大对风险高发领域的监测预警力度 C、创新非法集资资金交易监测手段 D、妥善处理非法集资可疑交易线索 E、- F、-G.A、D为单独工作要求章节H.-
13.
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 选项: A:客户身份识别制度 B: 大额交易和可疑交易报告制度 C:恐怖融资可疑交易报告制度 D: 客户身份资料及交易记录保存制度
14.
反洗钱和反恐怖融资的三项核心工作包括( )。 选项: A:客户尽职调查 B:客户身份资及交易记录保存 C:大额和可疑交易报告
15.
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展()工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。 选项: A:A.客户身份识别|B.反洗钱名单监控|C.本机构反洗钱管理|D.客户身份资料和交易记录保存 B:B C:C D:D E:E F:F
16.
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()两类。 选项: A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、现金流量报告
17.
柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,开展客户身份识别、反洗钱名单监控、客户身份资料和交易记录保存工作,主动报告大额交易和可疑交易,配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业,留存必要工作记录。 选项: A:正确 B:错误
18.
个人客户大额资金交易为单笔交易金额()。 选项: A、≧5万 B、≧10万 C、≧20万 D、≧30万
用户中心
登录
没有账号?
点我注册
热门标签
一瞥
建新
硕果仅存
堵住
增长率
真皮沙发
也比
结构化
理工大
返航
登录 - 搜题小帮手
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜题小帮手
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读
《购买须知》
体验
30天体验包
¥
5.99
无赠送,体验一下
查看100次答案
推荐
半年基础包
¥
9.99
畅享300次搜题
查看300次答案
随心用
超值包一年
¥
29.99
超值包,一万次搜题
查看10000次答案
月卡
月卡
¥
19.99
30天无限搜题
查看30天答案
请选择支付方式
已有帐号 点我登陆
微信支付
支付宝扫码
请输入您的手机号码:
点击支付即表示同意并接受了
《服务协议》
和
《购买须知》
填写手机号码系统自动为您注册
立即支付
我们不保证100%有您要找的试题及正确答案!请确保接受后再支付!
联系客服
找回账号密码
微信支付
订单号:
1111
遇到问题请
联系客服
恭喜您,购买搜题卡成功
系统为您生成的账号密码如下:
账号
密码
重要提示:
请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
保存账号查看答案
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
支付完成
取消支付
遇到问题请联系
在线客服