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营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别:
发布时间:
2024-06-10 09:56:03
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1.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?( )A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、登记客户身份基本信息C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D、以上全部
2.
“了解客户”具体措施不包括()。 选项: A、使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实 B、采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断 C、对客户背景开展尽职调查 D、按照风险等级对客户进行分类管理
3.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()
4.
客户身份识别主要是通过人脸识别.虹膜识别.指纹识别等()技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用
5.
金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务。[2017年10月真题]
6.
客户身份识别主要是通过人脸识别、虹膜识别、指纹识别等( )技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用。 选项: A、物理识别 B、生物识别 C、化学识别 D、电子识别
7.
客户身份识别主要是通过人脸识别、虹膜识别、指纹识别等( )技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用。 A: 物理识别 B: 生物识别 C: 化学识别 D: 电子识别
8.
收单机构可借助联网核查公民身份信息系统进行客户身份识别。 选项: A:正确 B:错误
9.
银行机构为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
10.
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。
11.
以下说法错误的是( )。 选项: A:业务系统提示客户为政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人的,应通过与客户面谈、实地调查、获取客户辅助身份证明材料等方式开展特别身份识别。 B:采取特别身份识别措施后,申请与上述特定自然人客户建立或维持业务关系的,应向相应业务主管部门提交开展客户身份识别获取的相关材料和客户尽职调查情况说明。 C:业务主管部门在进行审核时只需要审核提交的客户相关材料是否充足、有效 D:对于政治公众人物、国际组织高级管理人员客户身份识别其他未尽事宜,按照行内客户身份识别相关规定执行。
12.
关于金融机构的风险管理流程,下面选项中正确的是:( ) 选项: A:都正确 B:采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子 C:识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险 D:计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子
13.
生物特征识别技术是指通过个体生理特征或行为特征对个体身份进行识别认证的技术,声纹识别技术是生物特征识别技术的一种应用。( )(2分) 选项: A:对 B:错
14.
关于金融机构的风险管理流程,下面选项中正确的是:A.计量风险损失 —— 采取管理措施对冲或分散风险 —— 识别风险因子B.识别风险因子——计量风险损失 —— 采取管理措施对冲或分散风险C.采取管理措施对冲或分散风险 —— 计量风险损失 —— 识别风险因子D.都正确
15.
关于金融机构风险管理的流程,下面正确的是 选项: A、识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险 B、计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子 C、采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子 D、以上流程都不对。
16.
关于金融机构的风险管理流程,下面选项中正确的是:A.采取管理措施对冲或分散风险——计量风险损失——识别风险因子B.都正确C.计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险——识别风险因子D.识别风险因子——计量风险损失——采取管理措施对冲或分散风险
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