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金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务。[2017年10月真题]
发布时间:
2024-06-10 09:56:03
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1.
金融机构通过第三方识别客户身份的,() 选项: A:应当确保第三方已采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B:第三方不必采取符合反洗钱要求的客户身份识别措施 C:金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D:金融机构应最终承担徐行客户身份识别义务的责任
2.
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括() 选项: A、客户身份识别 B、客户身份资料和交易记录保存 C、大额交易和可疑交易报告
3.
金融机构不得将客户身份识别委托给第三方机构。 选项: A:对 B:错
4.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?
5.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()
6.
对于信用卡柜台还款客户,金融机构可以不对其开展客户身份识别。( ) 选项: A、对 B、错
7.
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )和( ),有效识别( )。( ) 选项: A、交易性质 B、交易目的 C、交易的受益人 D、交易的资金风险
8.
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,错误的是( )选项: A:账户身份信息变更时客户身份的重新识别; B:营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份; C:客户身份持续识别与账户客户信息维护; D:客户账户管理业务的客户身份识别
9.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?( )A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B、登记客户身份基本信息C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D、以上全部
10.
客户身份识别主要是通过人脸识别.虹膜识别.指纹识别等()技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用
11.
以下哪些是中国人民银行颁布的反洗钱领域的重要规章? 选项: A:《外汇管理条例》 B:《金融机构反洗钱规定》 C:《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》 D:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
12.
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。
13.
客户身份识别主要是通过人脸识别、虹膜识别、指纹识别等( )技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用。 选项: A:正确 B:错误
14.
客户身份识别主要是通过人脸识别、虹膜识别、指纹识别等( )技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用。 选项: A、物理识别 B、生物识别 C、化学识别 D、电子识别
15.
客户身份识别主要是通过人脸识别、虹膜识别、指纹识别等( )技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用。 A: 物理识别 B: 生物识别 C: 化学识别 D: 电子识别
16.
客户身份识别主要是通过人脸识别、虹膜识别、指纹识别等( )技术快速提取客户特征进行高效身份验证的人工智能应用。(5.0) 选项: A: 物理识别 B: 生物识别 C: 化学识别 D: 电子识别
17.
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。 选项: A、交易对象 B、交易性质 C、交易资金来源 D、交易的真实性
18.
金融机构在进行客户身份识别时,可以采取以下哪些措施? 选项: A:回访客户 B:向公安部门核实客户信息 C:不需要采取额外措施 D:仅要求客户提供电话号码
19.
客户身份识别的基本原则()
20.
【单选题】金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 A. 反洗钱内控制度 B. 客户身份识别制度 C. 客户风险等级划分制度 D. 报告涉嫌恐怖融资制度
21.
电子回单柜客户只能通过IC卡进行身份识别。 选项: A:正确 B:错误
22.
以下哪些业务需要进行客户身份识别()
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