请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。 选项： A、交易对象 B、交易性质 C、交易资金来源 D、交易的真实性
- 2.85、 根据〈金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度， 按照规定了解客户的 、交易的受益人。
- 3.金融机构按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 选项： A:正确 B:错误
- 4.按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（） 选项： A、客户身份识别 B、客户身份资料和交易记录保存 C、大额交易和可疑交易报告
- 5.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。 选项：A．洗钱交易监测制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
- 6.金融机构的反洗钱义务主要包括（）。A．建立健全反洗钱内部控制制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料和交易记录保存制度D．大额交易和可疑交易报告制度
- 7.金融机构反洗钱义务不包括（） 选项： A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告 C、客户身份资料和交易记录保存 D、将反洗钱监控情况及时告知客户
- 8.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 选项： A:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 B:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 C:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。 D:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
- 9.客户身份识别应依据本行（）等制度，严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险客户管控、涉恐名单筛查等反洗钱义务，确保各环节符合反洗钱法律法规的要求。 选项： A:反洗钱内部控制制度 B:客户身份资料和交易记录保存制度 C:大额交易和可疑交易报告
- 10.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
- 11.支付机构应履行反洗钱义务包括( )。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.了解你的客户D.大额交易和可疑交易报告
- 12.反洗钱、反恐怖融资工作是指总公司各部门及各级公司按照反洗钱规定，做好（）等工作。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.洗钱风险评估及客户风险分类管理D.大额交易和可疑交易的识别和报告E.重大洗钱案件应急处置F.消费者权益保护
- 13.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
- 14.反洗钱工作三大核心义务不包括( )A.客户身份识别B.反洗钱监控名单监控C.客户身份资料及交易记录保存D.大额交易和可疑交易报告
- 15.交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A．客户身份识别B．客户身份资料和交易记录保存C．大额和可疑交易的识别和报告D．反洗钱宣传和培训
- 16.根据客户身份识别要求，按（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保能足以重现每项交易。 选项：A、安全 B、准确 C、完整 D、保密
- 17.金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。 选项： A、审查交易目的 B、审查交易性质 C、审查交易背景情况 D、审查资金来源
- 18.金融机构通过第三方识别客户身份的，（） 选项： A:应当确保第三方已采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B:第三方不必采取符合反洗钱要求的客户身份识别措施 C:金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D:金融机构应最终承担徐行客户身份识别义务的责任
